У Києві судитимуть групу шахраїв, які на фіктивному працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей

Фігуранти створювали власні веб-сайти з пропозиціями роботи в країнах Європи та з кожного потенційного «працівника» брали у якості передоплати від 8 до 18 тисяч гривень. Загалом спільники ошукали 273 людину на майже 3 мільйони гривень. Чотирьом учасникам організованої злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочин було викрито в травні минулого року слідчіми Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

 

В рамках досудового розслідування поліцейським стало відомо, що організував злочинну схему 26-річний чоловік, який створював власні веб-сайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном, зокрема у країнах північної Європи. До «роботи» організатор долучив трьох спільників, які виконували функцію менеджерів та вели комунікацію з клієнтами.

Замовники знаходили оголошення на веб-сайтах та вносили передоплату у сумі від 8 до 18 тис гривень з людини. Для підтвердження надійності компанії її «співробітники» висилали клієнтам договори неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання.

Чотирьох фігурантів шахрайської схеми поліцейські встановили та провели ряд обшуків за місцями мешкання та «роботи» організатора та його спільників. Вилучено понад 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень готівкою, дві автівки, прикраси з діамантами, мобільні телефони, ноутбуки, та банківські картки і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.

Слідчі повідомили організатору та трьом виконавцям про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Слідством зібрано докази щодо вчинення ними злочинів стосовно 273 потерпілих. Загальна сума, яка була перерахована аферистам складає майже 3 млн гривень.

Нині співробітники Голосіївського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

 Вікторія Пономарьова