Ошукали інвесторів на понад 12 млн грн під виглядом закупівлі агротехніки з-за кордону: столичні поліцейські повідомили двом зловмисникам про підозри

Шахрайську схему викрили слідчі Дніпровського управління поліції за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції України та процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Слідством встановлено, що до оборудки причетні двоє місцевих мешканців, 33 та 36 років, які зареєстрували за собою фірму, де один з них був формальним власником, а інший — директором товариства. Спільники займалися залученням коштів інвесторів, які мали спрямовуватись на закупівлю сільськогосподарської техніки з США для здачі або продажу в оренду аграрному сектору.

Для видимості законної діяльності ділки орендували офісне приміщення у Дніпровському районі, в якому проводили зустрічі з потенційними клієнтами. Там же укладали договори та отримували від інвесторів гроші, надаючи взамін фіктивні документи, якими «гарантували» фінансову вигоду від вкладень.

«Таким способом зловмисники ошукали 24 потерпілих та привласнили понад 12 мільйонів гривень. Фігурантам, які наразі перебувають за кордоном, заочно повідомлено про підозру за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Вживаються всі необхідні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності» – прокоментував старший слідчий Дніпровського управління поліції, Ферхад Ніязов.

Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Майстренко