Ошукали громадян ЄС на майже 9 млн грн під виглядом «вигідних інвестицій»: поліція Києва викрила шахрайський сall-центр та повідомила про підозру учасникам шахрайської схеми

Столичні поліцейські у тісній співпраці з чеськими правоохоронцями викрили діяльність злочинної групи у складі 10 осіб, яка організувала в Києві шахрайський сall-центр та виманювала кошти у громадян Чеської Республіки. 

Слідчі поліції Києва спільно з кіберполіцейськими Києва, фахівцями управління кримінального аналізу за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинної організації, яка ошукувала громадян Чеської Республіки під приводом «вигідних пропозицій», а саме - інвестування у міжнародні торгівельні платформи.

Для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований вебресурс, а під час подальшого телефонного спілкування переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі.

Щоб отримати доступ до грошей, учасники групи схиляли потерпілих – переважно людей похилого віку – встановлювати на свої комп’ютерні пристрої  програму віддаленого доступу. Надалі, отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами. Для приховування походження викрадених грошей зловмисники переводили їх у криптовалюту.

У результаті дій аферистів встановлено щонайменше 9 потерпілих – громадяни Чехії. Сума коштів, яку в них виманили фігуранти, сягає 8,4 мільйона гривень у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці з'ясували, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві, де облаштували шахрайський «сall-центр, роботу якого координував 33-річний співорганізатор з Київської області. Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників.

У ході кількох етапів розслідування поліцейські провели 40 обшуків та вилучили комп'ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро.

Залежно від ролі кожного учасника, правоохоронці повідомили співорганізатору та дев’ятьом виконавцям  про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, та за ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання передбачає до 12 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва