Коли криптовалюта стає предметом злочину: у столичному главку відбувся тренінг для поліцейських
Захід відбувся у приміщенні Головного управління Національної поліції у місті Києві та був присвячений питанням співробітництва поліцейських з міжнародними правоохоронними структурами, а також розслідуванню злочинів, пов’язаних з віртуальними активами.
У час технологічного прогресу та суттєвого поширення кількості віртуальних фінансових операцій криптовалюта вже стала невід'ємною частиною світового життя. І Україна в цьому плані посідає одне з лідируючих місць у світі.
На тренінгу, в якому взяли участь представники слідства поліції столиці та керівництво Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, основну увагу було приділено дослідженню кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Зокрема, мова йшла про безпосереднє заволодіння віртуальними активами, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та за допомогою використання криптовалюти, торгівлю забороненими товарами та послугами, де засобом платежу виступають віртуальні активи, тощо.
«На сьогоднішній день частка злочинних операцій з усієї кількості операцій з криптовалютою складає не більше 5 відсотків. І все ж можемо говорити про те, що злочини з використанням віртуальних активів є досить розповсюдженими, саме тому важливо вивчати цей напрямок, та опрацьовувати кейси наших іноземних партнерів по розкриттю та розслідуванню зазначеного виду злочину», - зазначив тимчасово виконуючий обовʼязки першого заступника начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Євгеній Панченко.
Відтак, під час заходу на основі практичних кейсів були протестовані різноманітні засоби та методи боротьби з порушниками, які використовують віртуальні активи в якості засобу платежу за нелегальні товари та послуги. Також було визначено основні напрями для розвитку українських правоохоронних органів шляхом перейняття успішного досвіду іноземних колег щодо виявлення злочинів з використанням криптовалюти.
Відділ комунікації поліції Києва
Юрій Трохимчук
