Аферисти створили проект, суть якого полягала в інвестуванні грошей громадянами та нібито отримання ними великих прибутків. Таким чином зловмисники ошукали більше тисячі осіб. Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення. 

Слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження співробітників Департаменту кібербезпеки СБУ та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили масштабну шахрайську схему, замасковану під фінансовий проект з інвестування.

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Яків Мельник розповів, що до незаконних оборудок причетні близько десяти осіб, зокрема громадяни рф, які ошукали більше тисячі потерпілих:

«Фігуранти пропонували потенційним інвесторам вкладати гроші нібито в акції провідних технологічних компаній світового рівня та обіцяли їм великі прибутки за короткий проміжок часу. Також шахраї заохочували клієнтів «бонусами» у разі залучення до проекту нових інвесторів. Однак насправді це був створений завідомо неприбутковий проект, а отримані від злочинної схеми кошти розподілялися між організаторами фінансової піраміди».

Встановлено, що фонд був започаткований росіянином та з 2017 року почав розвиток на території інших держав, в тому числі і в Україні. Загалом дохід організаторів схеми становив близько 40 млн доларів США. За результатами обшуків у офісі в Києві та за адресами проживання фігурантів слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи тарекламну продукцію «прибуткової установи».

«Наразі ми повідомили про підозру одному із учасників злочинної схеми - уродженцю іноземної держави, 1968 року народження, за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З іншими учасниками злочинної схеми тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років», - додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

Мирослава Попова